अब तक पनामा पेपर्स लीक में नामजद भारत के अमीर और मशहूर नाम
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ के बाद पनामा पेपर्स भारत में फिर से चर्चा में है।
पनामा पेपर्स में अब तक नामजद अमीर और मशहूर भारतीयों में अरबपति प्रॉपर्टी बैरन कुशाल पाल सिंह, अरबपति गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी और अरबपति रियल एस्टेट मैग्नेट समीर गहलोत शामिल हैं।

इस लिस्ट में बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन भी हैं।

WHAT HAS HAPPENED NOW? अब क्या हुआ है?

ऐश्वर्या राय बच्चन 2016 के ‘पनामा पेपर्स’ मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी के सामने पेश हुईं। 48 साल की ऐश्वर्या राय दो बार समन से बचने के बाद दिल्ली में ईडी की जांच में शामिल हुईं।

2016 में पनामा पेपर्स के वैश्विक लीक सार्वजनिक होने के बाद से ईडी मामले की जांच कर रहा है। बाद में इसने बच्चन परिवार के सदस्यों को नोटिस जारी कर उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत 2004 से अपने कथित अवैध विदेशी लेनदेन की व्याख्या करने के लिए कहा।

पनामा पेपर्स लीक में भारतीयों के नाम

एक रिपोर्ट के अनुसार, 500 से अधिक भारतीय ‘मोसैक फोन्सेका’ फर्म से जुड़े हैं, और ईडी ने 230 से अधिक भारतीय पासपोर्ट जब्त किए हैं जो कंपनी की औपचारिकताओं के हिस्से के रूप में जमा किए गए थे। पनामा पेपर्स घोटाले में सूचीबद्ध कई नामों में बॉलीवुड हस्तियां अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन हैं।

यहां उन भारतीयों की सूची दी गई है जिनके नाम वर्षों से जांच में सामने आए हैं:

ऐश्वर्या राय बच्चन

लीक हुए कागजात में आरोप लगाया गया है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एक कंपनी एमिक पार्टनर्स लिमिटेड में एक निदेशक थीं, इससे पहले कि उनका दर्जा एक शेयरधारक के रूप में बदल दिया गया था। यहां तक ​​कि उनके पिता कोटेदादी रमण राय कृष्णा राय, मां वृंदा कृष्णा राज राय और भाई आदित्य राय भी एमिक निदेशकों के रूप में पंजीकृत थे। अभिषेक बच्चन से शादी करने के एक साल बाद 2008 में कंपनी को भंग कर दिया गया था।

अमिताभ बच्चन

लीक हुए कागजात के अनुसार, अमिताभ बच्चन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और बहामास में स्थापित चार शिपिंग फर्मों के निदेशक थे।

रिपोर्ट में कहा गया है, “इन कंपनियों की अधिकृत पूंजी 5,000 डॉलर से 50,000 डॉलर के बीच थी, लेकिन उन्होंने लाखों डॉलर के जहाजों में कारोबार किया।”

अजय देवगन

पनामा पेपर्स लीक में अभिनेता अजय देवगन का नाम ब्रिटिश वर्जीनिया द्वीप में स्थित मैरीलेबोन एंटरटेनमेंट लिमिटेड के सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में सामने आया। 29 अक्टूबर 2013 तक, फर्म का मूल शेयरधारक लंदन स्थित हसन एन सयानी था।

देवगन ने कथित तौर पर उसी दिन पूरी हिस्सेदारी खरीदी और बाद में कहा कि कंपनी कानूनी रूप से आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित की गई थी।

केपी सिंह

दिल्ली स्थित डीएलएफ के संस्थापक, भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर, केपी सिंह ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के साथ, 2010 में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत एक कंपनी का अधिग्रहण किया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है, “2012 में बेटे राजीव सिंह और बेटी पिया सिंह द्वारा कम से कम दो और कंपनियों की स्थापना की गई थी। परिवार की तीन अपतटीय संस्थाओं में एक साथ लगभग 10 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी है।”

समीर गहलोत

रियल एस्टेट फर्म इंडियाबुल्स के मालिक ने करनाल, दिल्ली, बहामास, जर्सी और यूके में पंजीकृत पारिवारिक फर्मों के माध्यम से लंदन में तीन संपत्तियां खरीदीं। लेन-देन में कंपनियों का एक जटिल नेटवर्क शामिल था, जो पूर्व विधायक और हरियाणा महिला कांग्रेस प्रमुख सुमिता सिंह और उनके पति जगदीप सिंह विर्क के स्वामित्व वाले एसजी फैमिली ट्रस्ट की ओर जाता था।

सूची में शामिल अन्य लोगों में शिव विक्रम खेमका, सन समूह के संरक्षक नंद लाल खेमका के पुत्र हैं; पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के बेटे जहांगीर सोराबजी; दिल्ली लोक सत्ता पार्टी के पूर्व नेता अनुराग केजरीवाल; मेहरासंस ज्वैलर्स के नवीन मेहरा; हाजरा इकबाल मेमन, अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची की पत्नी।

पनामा पेपर्स केस क्या है?

पनामा की कानूनी फर्म मोसैक फोन्सेका की लगभग 2,14,488 अपतटीय संस्थाओं के विवरण वाले 11.5 मिलियन से अधिक दस्तावेज 2015 में लीक हो गए थे। दस्तावेजों में उन प्रमुख व्यक्तियों की वित्तीय जानकारी शामिल थी जिन्होंने कंपनी को भुगतान किया था और कर चोरी और जैसे अवैध उद्देश्यों के लिए निवेश का उपयोग किया था। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की चोरी।

‘जॉन डो’ नाम के एक गुमनाम व्हिसलब्लोअर ने, जिसने अवैध लेन-देन का पर्दाफाश किया, दस्तावेजों को बास्टियन ओबरमेयर नामक एक जर्मन पत्रकार को लीक कर दिया।

बड़े पैमाने पर लीक से दुनिया के नेताओं और मशहूर हस्तियों के गुप्त अपतटीय लेनदेन का पता चला, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी शामिल हैं। लीक हुए पनामा पेपर्स में 200 से अधिक देशों के 12 विश्व नेताओं, 128 सार्वजनिक अधिकारियों और राजनेताओं की सूची है।